股东大会基本情况 - 股东大会于2025年6月13日在广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为56人，持有表决权数量80,977,423股，占公司表决权总数的29.6961% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长张世喜主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 所有议案均获得通过，无被否决议案 [1] - 主要议案表决情况： - 普通股股东对各项议案的同意票比例均超过98%，最高达98.3188% [2] - 反对票比例最高为1.6042%，弃权票比例最高为1.3353% [2] - 涉及重大事项的议案包括： - 公司及子公司为子公司提供担保 [3] - 2024年度利润分配预案 [3] - 购买董监高责任险 [3] - 拟注销子公司 [3] - 使用超募资金永久补充流动资金 [3] 法律程序合规性 - 律师李晶晶、常翔见证确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [3] - 独立董事述职报告作为会议文件之一 [3]