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金隅集团: 北京金隅集团股份有限公司关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的公告
证券之星·2025-06-13 20:24

公司章程修订 - 公司对《章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订,取消监事会设置,相关职权由董事会审计与风险委员会行使 [1] - 修订后的公司章程强调坚持和加强党的全面领导,完善公司法人治理结构,建设中国特色现代企业制度 [1][2] - 公司住所、联系方式等基本信息保持不变,仍位于北京市东城区北三环东路36号 [5] 公司治理结构变更 - 取消监事会后,公司监事的职务自然免除,《监事会议事规则》相应废止 [1] - 法定代表人制度调整,规定法定代表人的产生和变更依照《公司法》和北京市市管企业领导人员管理有关规定执行 [7] - 新增条款明确控股股东、实际控制人的行为规范,要求其依法行使权利,维护公司独立性 [44][45] 股份管理 - 公司股份分为等额股份,股东权利责任以其持有股份份额为限 [8] - 详细规定了股份增减和回购的条件及程序,包括为减少注册资本、员工持股计划等情形下的股份回购 [25][26] - 明确股份转让规则,所有H股转让需采用董事会接受的格式书面转让文据 [30][31] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利,可查阅公司章程、股东名册等文件 [39][43] - 规定股东承担遵守章程、缴纳股金、不滥用股东权利等义务 [49] - 明确控股股东定义和行为规范,禁止其利用关联关系损害公司利益 [45][46] 股东大会职权 - 股东大会是公司最高权力机构,行使经营方针决定、董事监事选举、重大资产处置等职权 [49] - 规定对外担保的审批权限,超过净资产50%或总资产30%的担保需经股东大会批准 [55] - 股东大会可授权董事会处理特定事项,授权内容需明确具体 [49]