董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年6月13日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议通知通过电子邮件方式送达全体董事 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会选举石访先生为公司第五届董事会董事长，任期自会议通过之日起至第五届董事会任期届满 [1] - 董事会选举庄萱萍女士为公司第五届董事会副董事长，任期自会议通过之日起至第五届董事会任期届满 [2] - 董事会补选庄萱萍女士为第五届董事会审计委员会委员，审计委员会由顾增才先生、孙伟先生、朱时均先生、颜如珍女士、庄萱萍女士组成，顾增才先生担任召集人 [2] - 两项选举及补选议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [1][2] 信息披露 - 相关公告内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [1][2]