董事会会议召开情况 - 本次董事会应到董事6名，实到6名，符合法定程序[1] - 会议通知及材料于2025年6月13日通过微信和电子邮件送达，全体董事一致同意豁免通知时限要求[1] - 会议于2025年6月13日下午3:30以现场结合通讯方式召开，由董事祝灿庭主持，全体高管列席[1] 董事会审议议案 - 代行董事长职责议案：因无副董事长，全体董事一致推举董事兼总经理祝灿庭代行董事长职责，期限至新任董事长选举完成[2] - 增补非独立董事议案：已通过董事会提名委员会审核，需提交股东会审议，具体内容见同日披露的公告（编号：临2025-074）[2][3] 议案表决结果 - 两项议案均获全票通过（同意6票/弃权0票/反对0票）[2][3]