联席保荐人及联席主承销商 关于中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 中国银行股份有限公司（简称"中国银行"或"发行人"）向特定对象发行 A 股股票（简称"本次发行"）已于 2025 年 5 月 23 日收到中国证券监督管理委 员会（简称"中国证监会"）出具的《关于同意中国银行股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1079 号），同意发行人本次向特 定对象发行股票的注册申请。 中银国际证券股份有限公司（简称"中银证券"）、中信证券股份有限公司 （简称"中信证券"，与中银证券合称"联席保荐人（联席主承销商）"）作为 中国银行本次发行的联席保荐人（联席主承销商），国泰海通证券股份有限公司、 华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有 限公司（以下与中银证券、中信证券合称"联席主承销商"）作为本次发行的联 席主承销商，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》（简 称"《承销管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 ...