募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股6200万股，每股面值1元，发行价格7.4元/股，募集资金总额4.588亿元[1] - 扣除发行费用后募集资金净额为4.007亿元，经容诚会计师事务所验资确认[1] - 募集资金已全部存入专项账户，并签订三方监管协议[2] 募投项目资金调整情况 - 实际募集资金净额4.007亿元低于原计划募投项目总投资4.391亿元，缺口3837万元[2] - 在不改变资金用途前提下，调整后各项目拟投入募集资金总额从4.391亿元调减至4.007亿元[2] - 资金缺口部分将通过自有资金或自筹资金补足[2] 调整决策程序 - 2025年6月12日董事会审议通过调整议案，认为调整符合经营发展战略且不影响股东利益[3][4] - 独立董事专门会议于2025年6月11日先行审议，确认调整符合监管规定和公司制度[4] - 监事会同日审议通过，认为程序合规且未改变资金用途[4][5] 保荐机构核查结论 - 广发证券确认调整事项已履行完整审批程序，符合《上市公司监管指引第2号》等法规要求[5] - 保荐人认为调整不影响投资计划实施，不存在损害中小股东利益的情形[5]