董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第十一次会议于2025年6月8日发出通知，采用通讯方式召开 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，其中6人以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长刘立斌主持，监事会主席及高管列席，符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会审议议案 - 全票通过《关于投资建设45万吨氨基酸及配套工程项目的议案》（9票同意/0反对/0弃权）[1][2] - 项目已获董事会战略发展与ESG委员会审议通过，需提交股东大会审议 [1] - 全票通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》（9票同意/0反对/0弃权）[2] 临时股东大会安排 - 定于2025年6月30日召开临时股东大会，审议董事会提交事项 [2]