公司董事会换届及高管任命 - 公司第十二届董事会第一次（临时）会议于2025年6月16日召开，应到董事9名，实到9名，符合法定程序[1] - 会议选举曹克波为第十二届董事会董事长，曹明芳为副董事长，任期与本届董事会相同[1] - 董事会下设四个专门委员会（审计、提名、薪酬与考核、战略）并确定了各委员会成员及主任委员[1] 高级管理人员聘任情况 - 聘任曹克波为公司总经理，其具备丰富管理经验且是公司核心管理团队主心骨[2] - 聘任姚伟为常务副总经理，任期与本届董事会一致[2] - 聘任朱晓华为副总经理，其长期担任公司及子公司高管职务[3][4] - 聘任张所良为财务总监，该议案经提名委员会和审计委员会审议通过[4] - 聘任单琛雁为董事会秘书，王晖为证券事务代表，任期均与本届董事会一致[5] 高管任职合规性说明 - 曹克波和朱晓华最近36个月内存在被证监会行政处罚及交易所通报批评记录，但当前无涉嫌犯罪或违规被立案情形[2][3] - 所有被聘任高管均符合《公司法》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的任职资格要求[2][4]