董事会会议召开情况 - 第二届董事会第一次会议于2025年6月16日以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到7人，符合法律法规和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 董事长选举 - 选举方小玲女士为第二届董事会董事长，任期自审议通过之日起至第二届董事会任期届满 [1] 董事会专门委员会 - 选举第二届董事会各专门委员会委员，任期与董事长一致 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任李国阳先生为公司总经理，任期与董事会一致 [2] - 聘任陈炳军先生、王英女士、许伟先生为公司副总经理，任期与董事会一致 [3] - 聘任钱晓飞女士为公司董事会秘书兼财务总监，任期与董事会一致 [3][4] 其他关键职务任命 - 聘任尤文韵女士为证券事务代表，任期与董事会一致 [4] - 聘任郑忠康先生为内部审计部负责人，任期与董事会一致 [4] 表决结果 - 所有议案均以7票同意、0票反对、0票弃权的结果全票通过 [1][2][3][4]