募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币普通股2,333.3334万股,每股面值1.00元,发行价36.65元,合计募集资金85,516.67万元,扣除发行费用后净额为78,516.67万元 [1] - 募集资金已于2021年1月19日全部到位,并由立信会计师事务所验资确认 [1] - 资金存放于专项账户,并与保荐机构、商业银行签署监管协议 [2] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年3月31日,募集资金累计投入54,913.00万元,投入进度达99.39% [3] - 2022年临时股东大会决议将"年产40,000吨改性塑料扩建项目"和"研发中心建设项目"结项,节余资金永久补充流动资金 [3] - "池州无卤阻燃剂扩产建设项目"因设备款整笔支付导致实际投资超承诺金额17.09万元 [3] 募投项目延期具体情况 - "池州无卤阻燃剂扩产建设项目"和"安庆聚苯乙烯生产建设项目"延期调整预定可使用状态日期 [3] - 延期不改变项目实施主体、方式及资金用途 [3] 延期原因 - 池州项目受气候条件、施工能力、产线优化、设备调试及行政审批多重因素影响 [4] - 安庆项目受宏观经济形势、市场环境冲击、安全生产许可证审批及公司业务侧重点调整影响 [4] 保障措施 - 公司将优化资源配置,加强项目监管,定期检查评估以确保资金使用合法有效 [4] 延期影响 - 延期为审慎决定,未改变投资内容及总额,不会对项目实施造成实质性影响 [4] - 不存在损害股东利益或变相改变资金投向的情形,符合长期发展规划 [4] 审议程序 - 董事会审议通过延期事项,无需提交股东大会 [5] 保荐机构意见 - 保荐机构认为延期事项履行了必要程序,符合监管规定,对经营无重大不利影响 [5]
聚石化学: 天风证券股份有限公司关于广东聚石化学股份有限公司部分募投项目延期的核查意见