董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第三十二次会议于2025年6月17日以现场与通讯结合方式召开，通知于6月13日通过电子邮件发出 [2] - 会议由董事长林晓晴主持，应出席董事9名，实际出席9名，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会审议通过议案 - 内部审计负责人聘任：全票通过聘任王敏为内部审计负责人，任期至第七届董事会届满 [3][4] - 薪酬方案重新提交：因2024年股东大会部分股东未投票导致弃权率90.91%（其中默认弃权占117,784,462股），议案未通过，董事会决定将2025年董监高薪酬方案再次提交临时股东大会审议 [5][7][9] - 临时股东大会召开：定于2025年7月3日召开，股权登记日为6月27日，采用现场与网络投票结合方式 [6][23][24] 薪酬方案争议细节 - 前次股东大会表决中，中小股东同意票占比87.12%，反对票11.56%，弃权票仅1.32%（含未投票默认弃权16,700股） [10] - 关联股东回避表决，未计入有效票数 [10] - 董事会强调薪酬方案是公司治理关键环节，延迟确定可能影响战略执行效率 [14] 临时股东大会安排 - 现场会议地点为成都市高新区天府大道北段1777号太平金融大厦37楼 [28] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为7月3日9:15-15:00，代码362628，简称“成路投票” [23][35][39] - 股东登记需在7月2日完成，方式包括现场、信函或传真 [30] 人事变动 - 原内部审计负责人黄屯因离职卸任，新任王敏为高级工程师、一级建造师，曾任项目经理及分公司经理，无持股或关联关系 [18][19][20]