股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议召开时间为2025年6月23日下午15:00（现场会议），网络投票时间为同日9:15-15:00[1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与[1] - 股权登记日为2025年6月16日，出席对象为当日登记在册的全体普通股股东[2] - 现场会议地点设在广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室[2] 会议审议事项 - 议案1.00为特别决议议案，需获出席会议股东所持表决权2/3以上通过[5] - 议案3.00涉及关联交易，关联股东需回避表决[5] - 公司将对中小投资者（持股<5%的非董监高股东）表决单独计票并披露结果[5] - 全部议案已通过第六届董事会第十四次会议等内部程序审议[5] 参会登记与投票规则 - 股东可选择现场或网络投票方式，重复投票以第一次有效结果为准[2] - 法人股东登记需提供营业执照复印件及法定代表人证明[6] - 个人股东委托代理人需提交经公证的授权委托书及委托人股票账户卡[6] - 网络投票操作流程详见附件，需通过深交所数字证书或服务密码认证[9] 议案具体内容 - 主要议案包括修订《公司章程》及附件、公司治理制度、独立董事工作细则等12项[12] - 涉及公司核心制度修订包括：累积投票制实施细则、利润分配管理制度、关联交易管理办法等[12] - 包含董事薪酬与考核方案等重大事项表决[12]