董事会决议公告核心内容 - 公司第九届董事会2025年度第三次临时会议于2025年6月18日召开，应到董事9名，实到9名，会议召开程序符合规定[1] 担保事项调整 - 取消前期审批且未实际实施的担保额度，该事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议[2] - 同意为全资子公司北京华素向邮储银行申请5,000万元固定资产贷款提供连带责任担保，贷款期限不超过5年，北京华素以位于北京市房山区良乡的工交房地产提供抵押担保[2] - 抵押资产评估价值未披露具体数值，但已由深圳市同致诚评估公司出具报告[3] - 因公司及控股子公司已审批对外担保总额超过最近一期经审计净资产，该担保事项需提交股东会审议[3] 关联交易事项 - 对成都温江国美互联网医院进行减资，注册资本从10,000万元减至200万元，各股东按持股比例同比例减资，减资后公司全资子公司华素堂养老仍持有51%股权[4] - 该减资事项构成关联交易，因交易对手方国美控股为公司关联法人[5] - 交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%，在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议[6] - 独立董事专门会议已审议通过该关联交易事项[6] 高管薪酬事项 - 审议通过2024年度高管绩效工资兑现方案，董事兼总裁侯占军回避表决[7] - 侯占军的绩效工资兑现方案需提交股东会审议[7] 临时股东会安排 - 决定于2025年7月4日召开2025年第四次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式[8] - 股权登记日为2025年7月1日，会议地点为北京市朝阳区鹏润大厦B座22层[9] - 会议将审议为北京华素提供担保的议案及高管绩效工资兑现方案[9]