董事会选举及高管任命 - 公司第十届董事会第一次会议于2025年6月18日召开，9名董事全部出席，选举张卫先生担任董事长 [1] - 董事会下设五个专门委员会，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略及投资委员会、环境社会及管治委员会，各委员会召集人及成员名单已确定 [1] - 董事长张卫先生兼任总经理职务，同时聘任沈磊为常务副总经理、刁林山为副总经理、金建卫为财务总监 [1] - 郑克振先生被聘任为公司董事会秘书，所有高管任期至第十届董事会届满 [1] 会议决议及合规性 - 会议表决结果均为全票通过（9票同意/0票反对/0票弃权），符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议通知时限依据《公司章程》第127条豁免，程序合法有效 [1]