公司董事会换届选举 - 公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，符合相关法律法规要求[1] - 董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一，独立董事人数不低于三分之一[1] - 独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议[1] 董事会专门委员会组成 - 审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员[2] - 审计委员会的主任委员张红梅女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事[2] - 专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致[2] 高级管理人员聘任 - 聘任丁治平为总经理，王继利、赵燕、胡建林、高翔为副总经理[2] - 赵燕兼任财务总监，高翔兼任董事会秘书[2] - 拜文艳被聘任为审计部负责人[2] - 上述人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止[2] 证券事务代表聘任 - 聘任邓微薇女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致[3] - 邓微薇已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书[4] 离任人员情况 - 昌龙先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务[4] - 独立董事宋岩女士、边新俊先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务[4] - 独立董事王海灵先生不再担任公司独立董事职务，仍在公司担任其他职务[4] - 监事黄绍英女士不再担任公司监事职务，张丽丽女士、文华女士不再担任监事职务但仍在公司任职[5] 关键人员背景 - 董事长丁治平具有丰富管理经验，曾任新疆国际实业股份有限公司董事长等职，2024年5月曾被中国证监会行政处罚[5][6] - 副董事长胡晓玲为公司实际控制人之一，直接和间接控制公司51.24%股权，2023-2024年多次受到监管处罚[6][7] - 独立董事王海灵为新疆大学物流学科带头人，主持完成科研项目近40项[9] - 独立董事张红梅具有注册会计师资格，曾任多家公司财务总监[10][11]