2023年限制性股票激励计划回购注销及调整公告核心要点 一、激励计划审批及执行流程 - 2023年8月10日第四届董事会通过激励计划草案及考核管理办法，独立董事发表意见 [1] - 2023年8月11-20日完成激励对象公示，无异议记录 [2] - 2023年8月28日股东大会批准激励计划，授权董事会办理授予事宜 [2] - 2023年9月12日调整激励计划并完成限制性股票授予 [3] - 2024年9月10日第一个解除限售期条件达成，58名激励对象102.40万股股票解禁 [3] - 2025年6月18日董事会通过回购注销及价格调整议案 [4] 二、本次回购注销具体方案 - 因未达第二个解除限售期业绩目标（2024年海光电子净利润未达标），需回购76.80万股 [5] - 回购价格经两次派息调整后为6.68元/股（原价6.91元，扣除2023年每股0.08元、2024年每股0.15元分红） [5][6] - 使用自有资金513.024万元完成回购 [6] - 回购后总股本减少768,000股至492,041,413股，有限售股份占比降至0.20% [6] 三、公司影响及程序合规性 - 回购事项不会对财务状况和经营成果产生重大影响，激励计划继续实施 [7] - 监事会确认程序符合激励计划及法规要求 [8] - 金杜律师事务所出具法律意见书确认回购合规性 [8]