董事会决议公告 - 公司第十届董事会第三次会议审议通过三项议案，包括2025年度对外捐赠额度预计、向浙江正泰公益基金会捐赠暨关联交易、召开2025年第二次临时股东会 [1][2][3] 2025年度对外捐赠额度预计 - 公司及并表范围内子公司2025年度对外捐赠额度预计不超过人民币3,300万元，用于社会公益、慈善事业等 [1] - 该议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [1] 向浙江正泰公益基金会捐赠暨关联交易 - 公司及并表范围内子公司向浙江正泰公益基金会捐赠不超过人民币350万元，用于社会公益、慈善事业等 [2] - 关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、陆川、南尔、林贻明回避表决 [2] - 独立董事专门会议事前审议通过该议案，全体独立董事认可并同意提交董事会审议 [2] 召开2025年第二次临时股东会 - 公司将于2025年7月10日下午14:00在上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室召开2025年第二次临时股东会 [2] - 会议将审议相关事项 [2]