关联交易概述 - 公司拟与中国人寿保险（集团）公司及其子公司签订《中国人寿新一代人力资源管理系统二期项目合同》，合同金额为870万元（含增值税）[1] - 中国人寿保险股份有限公司持有公司20.34%股份，为公司第一大股东，其控股股东为中国人寿保险（集团）公司，本次交易构成关联交易[2] - 自2024年12月27日起，公司与关联方累计已发生的关联交易合同金额为20,848,613元，超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，需提交董事会审议[3] 关联人介绍及关联关系 - 中国人寿保险（集团）公司为国内最早经营保险业务的企业之一，所有者权益合计5,445.54亿元，未被列为失信被执行人[4][5] - 中国人寿保险股份有限公司为上市公司第一大股东，所有者权益合计5,445.54亿元，未被列为失信被执行人[5] - 中国人寿资产管理有限公司为中国人寿保险股份有限公司控股子公司，所有者权益合计220.38亿元，未被列为失信被执行人[6] - 中国人寿财产保险股份有限公司为中国人寿保险（集团）公司控股子公司，2025年一季度营业收入1,014.17亿元，净利润19.47亿元，所有者权益合计384.51亿元[7] - 中国人寿养老保险股份有限公司为中国人寿保险股份有限公司控股子公司，2025年一季度营业收入33.32亿元，净利润12.46亿元，所有者权益合计81.84亿元[8] - 国寿投资保险资产管理有限公司为中国人寿保险（集团）公司全资子公司，2025年一季度营业收入14.30亿元，净利润7.35亿元，所有者权益合计155.68亿元[9] - 国寿健康产业投资有限公司为国寿投资保险资产管理有限公司全资子公司，未被列为失信被执行人[10] - 保险职业学院为中国人寿保险（集团）公司直属教育培训机构，未被列为失信被执行人[11] 关联交易的定价政策及定价依据 - 本次关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理[12] 关联交易协议的主要内容 - 合同委托方包括中国人寿保险（集团）公司及其7家子公司，受托方为公司[13] - 付款分四次进行：首次付款14%（121.8万元），第二次付款16%（139.2万元），第三次付款50%（435万元），最后一次付款20%（174万元）[14][15] - 合同自各方签署并加盖公章之日起生效，有效期至双方权利义务履行完毕[16] 交易目的和对上市公司的影响 - 本次关联交易属于正常商业行为，符合公司经营活动需要，定价公允，不会对公司业务独立性及财务状况产生重大影响[17] 本年年初至出具日累计关联交易金额 - 2025年初至出具日，公司与关联方累计已发生的各类关联交易总金额为9,459,817.37元[18] 履行的审议程序 - 独立董事认为本次关联交易定价公允，符合法律法规，一致同意提交董事会审议[19] - 董事会审议通过关联交易议案，关联董事回避表决，无需提交股东大会[20] - 监事会认为关联交易审批程序合规，定价公允，不存在损害股东利益情形[21] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为本次关联交易履行了必要审批程序，符合相关法律法规，无异议[22][23]