董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十九次会议通知于2025年6月16日通过电子邮件发出 会议于2025年6月19日以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 应出席董事9人 实际出席董事人数符合法定要求 会议决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 回购计划符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [1] - 公司拟使用不低于人民币1亿元（含）资金回购已发行人民币普通股 回购股份将用于未来员工持股计划或股权激励 [1] - 具体回购资金总额以实际使用为准 董事会授权管理层办理回购相关事宜 [1] - 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 信息披露 - 回购计划详情参见同日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-034） [2]