董事会会议召开情况 - 西域旅游第七届董事会第五次会议于2025年6月16日以通讯形式召开 应出席董事8人 实际出席7人 董事长马瑜因个人原因未出席 [1] - 会议由董事李新萍召集并主持 监事和高级管理人员列席 会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过变更非独立董事议案 新疆文旅投建议不再推荐马瑜担任董事 提名吕美蓉为新非独立董事候选人 需提交股东大会审议 [1][2] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 原董事吴新疆因工作变动于2025年4月24日辞职 股东昌吉州国投推荐李新云为新增非独立董事候选人 需股东大会审议 [2] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年7月2日召开第一次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 [2][3] - 会议地点为公司四楼会议室 具体通知详见巨潮资讯网披露文件 [3]