董事会会议召开情况 - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年6月10日以电子邮件方式向全体董事发出 [1] - 会议于2025年6月16日以通讯表决方式召开 [1] - 应参会董事7人，实际参会董事7人 [1] 高级管理人员聘任 - 聘任冉会娟为公司总经理，任期自董事会聘任之日起至2028年6月15日 [1] - 聘任佟奎、陈中林、邓祥军为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至2028年6月15日 [2] - 聘任马红霞为公司财务总监，任期自董事会聘任之日起至2028年6月15日 [2] 表决结果 - 总经理聘任议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事冉会娟回避表决 [1] - 副总经理聘任议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 [2] - 财务总监聘任议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 [2] 相关公告披露 - 高级管理人员聘任公告详见上海证券交易所网站同日披露内容 [1][2] - 财务总监聘任议案已通过独立董事专门会议及董事会审计委员会审议 [2]