公司H股上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，发行股数不超过发行后总股本的15%（超额配售权行使前），并授予承销商不超过15%的超额配售权 [6] - 发行对象包括境外机构投资者、企业和自然人，以及QDII等符合监管规定的投资者 [7] - 发行价格将通过订单需求和簿记建档确定，香港公开发售部分将根据认购情况决定配发比例 [7] 募集资金用途 - 募集资金计划用于国际化业务拓展、产品研发及组合扩充、运营资金补充等 [10] - 授权董事会可根据监管意见和公司需求调整资金用途，具体投向以最终招股书披露为准 [10][11] 公司治理调整 - 取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使 [12] - 修订现行公司章程及议事规则，H股上市后将启用新的公司章程草案及相关制度 [13][14] - 董事会成员拟由6名增至8名，其中独立董事由3名增至4名，独立董事津贴为24万元/年 [16] 上市相关安排 - 聘请安永会计师事务所作为H股发行上市的审计机构 [15] - 拟购买董事及高管责任保险和招股说明书责任保险 [18] - 预计上市成本包括保荐人费用、律师费用、审计费用等多项中介费用 [9] 股东会议程 - 会议将于2025年6月23日采用现场+网络投票方式召开 [4][5] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [5] - 将审议14项议案，涵盖H股发行上市各方面事宜 [1][5] 授权事项 - 授权董事会及其授权人士全权办理H股发行上市相关事宜，包括确定发行规模、价格、时间等 [19][20] - 授权有效期18个月，若取得监管批准可自动延长至上市完成日 [10][30] - 授权范围包括修改上市方案、签署相关文件、办理审批手续等 [20][21][22]