公司基本情况 - 公司全称为上海剑桥科技股份有限公司,英文名称为CIG SHANGHAI CO., LTD.,注册地址为上海市闵行区陈行公路2388号8幢501室 [3] - 公司成立于2012年7月6日,由上海剑桥科技有限公司变更设立,2017年11月10日在上海证券交易所上市,首次公开发行A股2446.7889万股 [3] - 公司计划在香港联交所发行H股并上市,具体发行数量和上市时间待定 [3] - 公司注册资本为人民币【】元,为永久存续的股份有限公司 [3] 公司治理结构 - 董事长为公司法定代表人,法定代表人变更需在30日内完成 [4] - 公司设立党组织,为党组织活动提供必要条件 [5] - 股东会为公司最高权力机构,董事会由9名董事组成,其中包含独立非执行董事 [46] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等 [5] 股份结构与管理 - 公司设立时发行股份总数7500万股,每股面值1元人民币 [8] - 主要发起人包括Cambridge Industries Company Limited(持股28.9101%)、上海康宜桥投资合伙企业(持股18.9056%)等 [8][9] - 公司股份分为A股和H股,A股在中国证券登记结算有限责任公司存管,H股在香港中央结算有限公司存管 [7] - 公司股份转让需遵守相关法律法规和上市规则,控股股东转让股份有特殊限制 [29][45] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利,可查阅公司章程、股东会记录等文件 [19] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可对公司董事、高管提起诉讼 [22] - 控股股东和实际控制人需遵守相关规定,不得占用公司资金或进行非公允关联交易 [23] - 股东滥用权利给公司造成损失的需承担赔偿责任 [23] 股东会运作机制 - 股东会分为年度股东会和临时股东会,年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开 [48] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [34] - 股东会决议分为普通决议和特别决议,特别决议需三分之二以上表决权通过 [51] - 股东会审议关联交易时,关联股东需回避表决 [55] 董事管理 - 董事任期3年,可连选连任,包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事 [57] - 董事需遵守忠实义务和勤勉义务,不得侵占公司财产或谋取不正当利益 [59][61] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议视为不能履行职责,董事会可建议股东会撤换 [62] - 董事辞职需提交书面报告,导致董事会低于法定人数时需等继任者就任后生效 [63]
剑桥科技: 公司章程(H股发行并上市后适用)