董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第十五次会议于2025年6月20日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月20日通过电子邮件发出 并豁免通知时限要求 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 会议召集召开符合法规要求 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 [1] - 因董事会成员变动 调整战略委员会和审计委员会委员 [1] - 选举周世勇为战略委员会委员 朱涛为审计委员会委员 任期至第六届董事会届满 [1] 专门委员会组成 - 第六届董事会战略委员会由赵晓萌(主任)、邓燕、陈令国、金永成、周世勇组成 [2] - 第六届董事会审计委员会由李健(主任)、金永成、朱涛组成 [2] - 议案表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 备查文件 - 第六届董事会第十五次会议决议作为备查文件 [2]