董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期届满 第六届董事会由5名董事组成 其中非独立董事3名 独立董事2名 [1] - 提名曾浩 余欣 俞熔为第六届董事会非独立董事候选人 提名李天明 刘勇为独立董事候选人 刘勇为会计专业人士 [1] - 董事候选人资格经第五届独立董事专门会议审查通过 确认未受监管处罚或失信惩戒 符合任职资格要求 [2] - 独立董事候选人李天明 刘勇已取得深交所认可的独立董事资格证书 [2] - 换届选举事项需提交2025年第一次临时股东大会审议 采用累积投票制表决 独立董事候选人需经深交所审核无异议 [2] 董事候选人背景 - 非独立董事曾浩为公司创始人 现任董事长兼总经理 通过热键电子(香港)间接持股 未直接持有股份 [3][4] - 非独立董事余欣现任董事兼副总经理 通过热键电子(香港)间接持股 未直接持有股份 [4] - 非独立董事俞熔为美年大健康创始人 未持有公司股份 具备丰富医疗健康行业经验 [4][5] - 独立董事李天明为华商律师事务所高级合伙人 现任天键电声等公司独董 未持有股份 [5][6] - 独立董事刘勇为注册会计师 税务师 现任达瑞电子独董 未持有股份 [6][7] 过渡期安排 - 新一届董事就任前 第五届董事会成员及高管将继续履行职务确保公司正常运作 [2] - 公司对第五届董事会成员任职期间的贡献表示感谢 [3]