董事会提前换届选举 - 公司第五届董事会原定任期至2026年5月11日届满，因控股股东和实际控制人变更，拟提前换届选举 [1][4] - 新一届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名 [2][4] - 非独立董事候选人由控股股东衢州智尚提名3名，股东香港东风投资提名1名 [2] - 独立董事候选人由控股股东衢州智尚提名2名，股东香港东风投资提名1名 [4][5] - 新一届董事会任期自股东大会通过之日起三年 [2][5] 董事候选人提名 - 非独立董事候选人：苏凯、刘亚利、郑波（衢州智尚提名），王培玉（香港东风投资提名） [2] - 独立董事候选人：吴熙君、于震（衢州智尚提名），林长鸿（香港东风投资提名） [4][5] - 所有候选人任职资格已通过董事会提名委员会审核 [2][5] - 提名委员会认为候选人具备相应任职条件和履职能力 [2][5] 注册地址变更 - 因控股股东变更，公司拟将注册地址从汕头市变更为浙江省衢州市世纪大道677号602室 [6] - 变更依据为股份转让协议约定及控股股东决策 [6] - 授权管理层办理相关变更手续 [6] 董事薪酬方案 - 2024年度董事长谢名优董事薪酬为58.49万元（含税） [6] - 董事黄晓佳在全资子公司领取120.39万元职务薪酬，不另领董事薪酬 [6] - 董事王培玉、李治军领取高管职务薪酬，不另领董事薪酬 [6] - 独立董事津贴标准为8万元/年（不含税），2024年度实际发放9.52万元/人（含税） [8] 表决情况 - 所有议案均获董事会全票通过（7票同意，0票反对，0票弃权） [1][2][4][6] - 薪酬议案涉及关联董事回避表决 [6][8] - 所有议案尚需提交股东大会审议通过 [2][4][6][8]