董事会决议 - 公司第十届董事会第五次会议于2025年6月17日以通讯表决方式召开 应到董事7名 实到7名 符合法定程序 [1] - 会议审议通过五项议案 包括董事变更、子公司借款展期、制度修订等 所有议案均获7票全票通过 [1][2] 董事变更 - 王锋先生、刘兴先生因工作调整辞去董事职务 辞职将在股东大会选举新董事后生效 [1] - 控股股东提名胡斌先生、刘文先生为非独立董事候选人 需经股东大会审议 [2] - 胡斌先生现任中国中化所属企业专职外部董事 拥有北京大学EMBA学位及30年化工行业管理经验 [5] - 刘文先生曾任中国中化审计部副总监 具备财务审计及政府挂职背景 [6] 子公司借款安排 - 董事会同意全资子公司中化新申请股东借款合同展期及提用股东借款 [2] 制度修订 - 通过《关于修订公司投资管理相关制度的议案》 优化投资决策流程 [2] - 修订《"三重一大"决策事项管理规定》和《董事会授权管理办法》 强化治理结构 [2] 股东大会安排 - 定于2025年7月4日在北京召开2025年第三次临时股东大会 [2]