证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2025-027 转债代码：118020 转债简称：芳源转债 广东芳源新材料集团股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 十一次会议于 2025 年 6 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 董事 9 名。本次会议由公司董事长罗爱平先生召集并主持。本次会议的召集、召 开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议经充分审议，形成以下决议： 审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《2024 年限制 性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2024 年第二次临时股东大会的授 权，董事会认为本激励计划的授予条件已成就，同意确定 2025 年 6 月 ...