公司治理结构修订 - 董事会全票通过《公司章程》修订议案，主要涉及总则、法定代表人、股东会制度、董事会专门委员会、独立董事制度及党组织章节的完善，并删除监事会章节 [1][2] - 修订后取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》 [3] - 新增控股股东和实际控制人专节，明确其职责义务，优化股东会召开方式及表决程序 [2] - 新增独立董事专节，规定独立董事的任职条件、基本职责及特别职权，完善独立董事专门会议制度 [2] 公司制度修订 - 董事会全票通过修订8项公司治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保制度》等，修订内容与最新法律法规及公司实际情况匹配 [3][4][5] - 修订后的制度文件将在巨潮资讯网披露，需提交股东大会审议 [3] 董事会换届选举 - 因控股股东及实际控制人变更，公司提前启动董事会换届，提名盛汉平、项洪伟、陈彧为第六届非独立董事候选人，三人均获全票通过 [5][6] - 盛汉平现任无锡锡山国有资本投资集团董事长，未持股但与控股股东存在关联关系 [10][11] - 项洪伟持有公司22.82%股份（41,604,757股），为公司原董事长项梁之父 [12] - 陈彧现任无锡锡山金融投资集团职工董事，未持股且无其他关联关系 [13] - 提名吴昌明、汪洋为独立董事候选人，吴昌明需补考独立董事资格证书，汪洋已持证 [7][8] 股东大会安排 - 董事会全票通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，审议章程修订、制度修订及董事会换届等事项 [8][9] - 章程修订需经股东大会三分之二以上表决权通过，独立董事候选人资格需经深交所备案审核 [3][8]