董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月18日在公司会议室以通讯表决方式召开 [1] 董事会会议审议情况 聘任财务总监 - 审议通过《关于聘任财务总监的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 [1] - 董事会审计委员会对本议案发表同意的审核意见 [1] - 具体内容详见2025年6月19日披露的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-051） [1] 为全资子公司提供担保 - 审议通过《关于为全资子公司贷款提供保证担保及质押担保的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 [1] - 具体内容详见2025年6月19日披露的《关于为全资子公司贷款提供保证担保及质押担保的公告》（公告编号：2025-052） [1][2] 备查文件 - 公告文件已按要求披露于指定信息披露媒体 [1][2]