董事会会议召开情况 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年6月18日以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 应到董事11名 实到董事11名 会议由董事长庞辉主持 [1] - 会议召集 召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 独立董事候选人变更 - 原独立董事候选人郁向军因个人工作原因退出提名 [2] - 董事会提名白自华为新任独立董事候选人 任期三年 [2] - 白自华现任中税企业咨询集团高级合伙人兼CTO 具备注册会计师资格 [4][5] 临时股东会议案调整 - 取消原议案"3.02关于选举郁向军为独立董事"的审议 [3] - 持股48 31%的大股东天津智博智能科技提议新增选举白自华为独立董事的临时提案 [3] 股东会召开时间变更 - 2025年第一次临时股东会从原定6月27日延期至6月30日召开 [4] - 会议地点 股权登记日等其他安排保持不变 [4] 表决结果 - 三项议案均获全票通过 赞成票11票 反对和弃权均为0票 [2][3][4]