股东会基本情况 - 会议于2025年6月17日在北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301召开 [1] - 会议由董事长戴旻主持 董事会召集 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事崔东树 祝继高通过视频参会 董事从容因公务缺席 [1] 议案表决结果 - 全部议案均获通过 无否决议案 [1] - 非关联交易议案通过率均超99% 其中A股股东同意票比例最高达99.77% [2][3] - 关联交易议案中A股股东同意票比例最低为60.34% 反对票占比35.59% [2] - 持股5%以下股东对利润分配方案同意率达87.16% 反对票12.36% [3] 关联交易特别事项 - 议案11 12涉及关联交易 关联股东中国机械工业集团有限公司回避表决 [4] - 两项关联交易议案均获非关联股东所持表决权1/2以上通过 [4] 法律程序合规性 - 律师胡燕玲 申一芬确认会议程序符合《上市公司股东会规则》及《公司章程》 [5] - 表决程序及结果被认定为合法有效 [5] 其他重要议案 - 通过2024年度利润分配方案及董事 监事 高级管理人员薪酬议案 [4] - 批准与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》 [5] - 通过为下属公司提供担保及与国机商业保理公司开展应收账款保理业务的议案 [5]