股权激励计划调整事项 - 公司2021年限制性股票与股票期权激励计划涉及股票期权行权价格调整，调整后行权价格由11.14元/份降至11.12元/份，系因2024年年度权益分派每股派息0.02元 [14][15] - 调整依据为《激励计划草案修订稿》规定：派息时行权价格调整公式为P=P0-V（P0为原价，V为每股派息额），且不得低于股票面值 [14] - 本次调整经第三届董事会第十三次会议及监事会第十二次会议审议通过，关联董事梁定郊等人因激励对象潘镭为董事长亲属回避表决 [13] 股权激励计划审批流程 - 2021年10月启动激励计划，先后经董事会薪酬与考核委员会、第二届董事会第二十二次会议、监事会第十五次会议审议草案，独立董事对激励对象资格及计划合理性发表肯定意见 [3][4][5] - 2021年11月股东大会以特别决议通过修订稿，授权董事会调整授予价格/行权价格等事项，修订稿将第二类限制性股票/期权归属行权比例从33% 33% 34%调整为20% 40% 40% [5][6] - 2021年12月董事会完成首次授予，2022年4月及2023年4月分批作废未达标限制性股票并注销未行权期权 [7][8][9] 公司治理与合规性 - 历次审议均遵循关联回避原则，董事长梁定郊等董事因亲属关系在涉及激励对象潘镭的议案中回避表决 [4][7][8][11][13] - 法律意见书确认调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司章程规定，董事会已获股东大会充分授权 [13][15] - 2024年年度权益分派方案以总股本4.24亿股为基数，每10股派0.2元现金，合计分红848.51万元 [14]