会议基本信息 - 会议时间定于2025年6月30日15点00分，地点为广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路317号 [6] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年6月30日9:15-15:00 [6] - 会议议程包括议案审议、股东发言、投票表决及结果宣布等环节，需股东提前30分钟签到并验证身份 [2][6] 定向增发方案核心条款 - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元，发行对象不超过35名特定投资者，包括机构及自然人 [9][10] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于前20个交易日股票均价的80%，最终价格通过竞价方式确定 [10][11] - 募集资金总额不超过10.69亿元，发行数量不超过发行前总股本的25%，限售期为6个月 [12][13] 募集资金用途 - 募集资金净额拟全部投入科技创新领域项目，具体金额可根据项目进度及需求调整 [12][16][21] - 资金到位前允许以自筹资金先行投入，后续置换，不足部分由公司自筹解决 [12] 公司治理与授权事项 - 董事会已通过议案并提请股东会授权办理发行相关事宜，包括方案调整、材料申报及工商变更等 [22][23] - 授权有效期12个月，若取得证监会批复可延长至发行完成，董事会可转授权董事长行使 [23][24] 股东会议程与规则 - 议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，包括发行条件、预案、可行性分析等7项议案 [7][9][15][16] - 股东发言需经主持人许可，时长不超过5分钟，表决意见包括同意、反对或弃权 [3][5] - 会议禁止录音录像，律师将现场见证并出具法律意见书 [4][11]