可转债发行情况 - 公司于2023年10月26日向不特定对象发行210万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额2.1亿元，债券期限6年 [1] - 可转债发行获中国证监会批复（证监许可〔2023〕1981号） [1] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股（不含可转债转股）、配股及派发现金股利 [2] - 调整公式分四种情况： 1) 派股或转增股本：P1=P0÷(1+n) 2) 增发或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k) 3) 派现：P1=P0-D 4) 三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k) [2] - 调整程序需在证监会指定媒体公告，明确调整日、方法及暂停转股期 [3] 历史转股价格调整 - 2024年6月11日转股价格从37.65元/股调整为37.53元/股，因权益分派实施（公告编号2024-044） [3] 本次转股价格调整 - 2024年年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税），股权登记日2025年6月24日，除权除息日2025年6月25日 [3][4] - 本次调整后转股价格P1=37.53-0.10=37.43元/股，自2025年6月25日起生效 [4]