本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-037 北京亿华通科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件及《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员，公司召 开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会、第四届董事会各专 门委员会委员及召集人，并聘任高级管理人员、证券事务代表，现将相关情况公 告如下： 一、 董事会换届选举情况 (一)董事会成员换届选举情况 公司于 2025 年 6 月 20 日召开了 2024 年年度股东大会，选举张国强先生、 宋海英女士、戴东哲女士、宋峰先生为公 ...