董事会换届选举情况 - 公司于2025年6月20日召开2024年年度股东大会，选举张国强、宋海英、戴东哲、宋峰为非独立董事，纪雪洪、陈素权、李志杰为独立非执行董事 [2] - 同日召开2025年第二次职工代表大会，选举张红黎为职工代表董事 [2] - 选举张国强担任第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满 [3] - 选举产生第四届董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各委员会召集人及委员如下： - 战略与ESG委员会：召集人张国强，委员张国强、宋海英、戴东哲 [3] - 审计委员会：召集人李志杰（会计专业人士），委员李志杰、纪雪洪、陈素权 [3] - 提名委员会：召集人纪雪洪，委员纪雪洪、陈素权、宋海英 [3] - 薪酬与考核委员会：召集人陈素权，委员陈素权、纪雪洪、戴东哲 [3] 高级管理人员聘任情况 - 聘任张国强为公司总经理，戴东哲、于民、李飞强为副总经理，宋海英为副总经理兼财务负责人，康智为董事会秘书 [5][6] - 高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过至第四届董事会届满 [6] - 董事会秘书康智已取得科创板董事会秘书资格证书，财务负责人聘任经审计委员会审议通过 [6] 证券事务代表聘任情况 - 聘任鲍星竹为证券事务代表，任期至第四届董事会届满 [6] - 鲍星竹已取得科创板董事会秘书资格证书 [6][11] 高级管理人员简历 - 于民：1976年出生，清华大学工商管理硕士，曾任北汽福田多个管理职位，2016年1月起任公司副总经理 [9] - 李飞强：1982年出生，北京理工大学车辆工程博士，曾任北京经纬恒润科技、北汽新能源经理，2020年2月起任公司TS事业部总监，2021年8月起任副总经理 [9] - 康智：1978年出生，沈阳工业学院学士，曾任北京兆维电子、北京嘉博文生物科技高管，2017年1月起任公司董事会秘书 [10] - 鲍星竹：1983年出生，香港城市大学国际经济法硕士，2016年2月起历任公司法务经理、证券事务部长，2020年6月起任证券事务代表 [11]