公司治理结构 - 协鑫集成科技股份有限公司设立董事会战略与可持续发展委员会，负责研究公司长期发展战略、重大投资决策及ESG相关工作，并向董事会报告 [1] - 委员会由三名董事组成，包括董事长及至少一名独立董事，委员由董事长、半数以上独立董事或三分之一董事提名，董事会选举产生 [2] - 委员会下设战略工作组和可持续发展工作组，由相关部门经理级以上人员组成，负责日常工作联络和会议组织 [3] 职责与权限 - 委员会主要职权包括研究公司年度经营计划、中长期发展战略、重大投资重组方案及ESG政策，并提出建议 [3] - 委员会对董事会负责，相关提案需提交董事会审议决定 [4] - 委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担 [6] 工作程序 - 战略与可持续发展工作组负责前期准备工作，包括初审重大投资项目意向、可行性报告及ESG提案，并向委员会提交正式提案 [5] - 委员会根据工作组提案召开会议讨论，形成决议后提交董事会审议，并反馈给工作组 [5] 议事规则 - 委员会每年至少召开两次会议，需三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过 [6] - 会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可采取通讯表决 [6] - 会议记录由董事会秘书保存，委员需对会议内容保密 [7] 附则 - 工作细则未尽事宜按国家法律及公司章程执行，若与法律或章程冲突需立即修订并报董事会审议 [8] - 工作细则自董事会决议通过之日起实施，解释权归属公司董事会 [9]