股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，2025年5月29日第十一届董事会第二十三次临时会议审议通过召开议案 [2] - 2025年5月30日通过上交所官网及三大证券报发布会议通知，列明时间、地点、审议事项等关键信息 [3] - 现场会议于2025年6月20日在山东自贸区济南片区召开，董事长缺席由董事孙英才代为主持 [3] - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在6月20日9:15-11:30进行 [3][4] 参会人员与表决情况 - 现场及网络参会股东共267人，代表有表决权股份301,485,221股（占比34.6466%），其中现场股东15人持股293,877,271股（33.7723%），网络股东252人持股7,607,950股（0.8743%） [4] - 参会人员包括董事、监事、高管及律师等，网络投票股东资格由交易所系统认证 [4][5] 议案审议与表决结果 - 审议10项非累计投票议案，包括年度报告、利润分配、内控评价、资产减值准备、担保额度等 [5][7] - 关键议案通过率： - 2024年度董事会报告赞成率99.1695%（298,981,621股） [7] - 利润分配方案赞成率99.1712%（298,986,621股），中小股东赞成率94.5214% [7] - 2025年担保额度议案赞成率95.8669%（289,024,819股），中小股东赞成率72.6785% [7] - 关联交易议案中关联股东济南高新城市建设发展有限公司回避表决 [8] 法律程序合规性 - 律师事务所确认会议召集、召开、表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [9] - 表决结果合法有效，议案内容与通知一致，独立董事述职报告同步听取 [6][9]