股东大会召集程序 - 公司第三届董事会第三十二次会议于2025年6月3日审议通过召开临时股东大会的议案 [4] - 2025年6月5日在中国证监会指定媒体发布股东大会通知，提前15日公告符合《公司法》及《公司章程》要求 [4] 股东大会召开程序 - 现场会议于2025年6月20日15:00在广州侨银总部大厦召开，董事长郭倍华主持 [7] - 网络投票通过深交所系统进行，投票时段为6月20日9:15-15:00，共70名股东参与网络投票 [7] - 现场会议出席股东及代理人7名，代表股份262,909,812股（占公司总股本64.3337%） [5][8] 出席人员资格 - 现场出席股东均为股权登记日（2025年6月13日）登记在册的股东 [5][8] - 公司董事、监事、高管及律师事务所代表列席会议 [8] 议案表决结果 董事会换届选举 - 非独立董事选举：郭倍华（99.8514%同意）、韩丹（99.8494%同意）、夏冠明（99.8494%同意）、周丹华（99.8512%同意） [9][10] - 独立董事选举：孔英（99.8495%同意）、刘国常（99.8494%同意）、韦锶蕴（99.8508%同意） [12] 监事会换届选举 - 非职工代表监事：郭启海（99.8496%同意）、任洪涛（99.8504%同意） [12][14] 特别决议事项 - 前次募集资金使用报告：99.9661%同意通过，中小股东赞成率77.5181% [14][15] - 延长定向增发决议有效期：99.9661%同意通过，中小股东赞成率77.4947% [15][16] - 增加关联担保额度：99.5396%同意通过，关联股东回避表决 [17][18] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [18][20]