公司股东大会召开情况 - 诺诚健华医药有限公司2025年股东周年大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年6月20日在北京举行，网络投票通过上交所交易系统和互联网投票平台进行 [6] - 股东大会通知于2025年4月29日在上交所网站和符合中国证监会规定条件的媒体刊登，公告日期距召开日期超过20日，符合《股东会规则》要求 [5][6] - 本次股东大会审议了16项议案，包括财务报告、利润分配、董事选举、股份发行授权等事项，均为普通决议议案 [9][10] 股东参与及表决情况 - 参与现场投票的股东及代理人共17名，代表662,698,486股，占公司有表决权股份总数的37.6345% [7] - 参与现场和网络投票的股东总计222名（A股股东209名，非A股股东13名），代表717,515,946股，占公司有表决权股份总数的40.7476% [7] - 港股股东投票通过香港中央结算系统进行，HKSCC Nominees被视为一名股东统计 [8] 法律合规性 - 股东大会召集、召开程序符合《股东会规则》《科创板上市规则》等中国法律法规要求 [5][6][12] - 开曼群岛律师出具的法律意见书确认股东大会程序符合《公司章程》和开曼群岛适用法律 [6][9][12] - 表决程序和结果符合相关规定，所有议案均以普通决议程序获得通过 [11][12] 公司治理结构 - 股东大会通过了重选崔霁松、赵仁滨为执行董事，谢榕刚为非执行董事，胡兰、管坤良为独立非执行董事的议案 [9] - 董事会获得授权配发不超过已发行股份20%的额外股份，以及购回不超过港股和A股各自总数10%股份的权限 [9] - 公司重新委任安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其薪酬 [9]