股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月20日在山东济南汉峪金融商务中心召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 公司8名董事中7人出席 董事长王成东因工作原因缺席 [4] - 5名监事全部出席 董事会秘书及高管列席会议 [4] 议案审议结果 - 11项非累积投票议案全部通过 包括董事会报告 监事会报告 财务决算报告等 [5][6] - 通过2024年利润分配及公积金转增股本方案 [6] - 批准2025年度融资担保额度及关联方借款额度 [6] - 续聘2025年度会计师事务所 [6] - 选举产生第十一届董事会非独立董事 [7] 特殊表决安排 - 议案4 5 6 8 9 10 11对中小投资者实施单独计票 [8] - 关联交易议案9由关联股东济南高新城市建设发展有限公司回避表决 [9] 法律合规性 - 北京大成律师事务所见证会议程序合法有效 [10] - 律师确认召集程序 出席资格及表决结果符合法规要求 [10]