本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年6月20日 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。 二、议案审议情况 (二)股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心 A4-4号楼1123会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司过半数董事推举董事孙英才先生主持本次 会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合公司法、《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席7人，公司董事长王成东先生因工作原因未能出席会议； (一)非累积投票议案 1、议 ...