股东大会召开安排 - 现场会议将于2025年7月10日14:00召开 网络投票同步开放 其中深交所交易系统投票时间为当日9:15-15:00 互联网投票系统全天开放 [1] - 股权登记日为2025年7月7日 登记在册股东可通过现场或网络方式投票 重复投票以首次有效结果为准 [2] - 参会人员包括登记股东及其代理人 公司董事监事高管 聘请律师及其他法定人员 现场会议地点为公司会议室 [2] 审议议案内容 - 提案一和提案三为普通决议案 需获出席股东所持表决权半数以上通过 提案二为特别决议案 需三分之二以上表决权通过 [2][3] - 议案涉及修订《董事监事高级管理人员薪酬管理办法》《股东大会议事规则》《募集资金管理制度》等制度文件 [2][6] - 中小投资者表决将单独计票 指除公司董事监事高管及持股5%以上股东外的其他股东 [3] 会议登记及投票流程 - 法人股东需持营业执照复印件及授权委托书办理登记 自然人股东需持身份证及持股凭证 委托代理人需额外提交授权文件 [4] - 登记材料可通过邮寄或电子邮件提交 截止时间为2025年7月9日 不接受电话登记 [4] - 网络投票需通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)操作 需提前完成身份认证 [4][5] 文件备查与联系方式 - 议案详情参见巨潮资讯网披露的公告 联系人朱友良 电话0745-7695232 电子邮箱Sd@hgkjgf.com [4] - 授权委托书需明确记载对每项议案的表决意见 未作指示的议案受托人可自行决定是否行使表决权 [6][8]