首次公开发行股票募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,667万股，发行价格为22.70元/股，募集资金总额为人民币605,409,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币540,808,306.61元 [1] - 募集资金已于2021年11月11日划至公司指定账户，并由天职国际会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年5月31日，公司募集资金投资项目累计投入募集资金34,329.97万元，投资进度为60.57% [4] - 公司对部分募投项目进行了调整，包括将"5万吨/年过硫酸盐及配套项目"的部分募集资金14,500万元转投至"年产5万吨三氯氢硅建设项目"，剩余4,500万元暂时留存 [4] - 公司终止原募投项目"13.3万吨精细化工新材料及配套产品建设项目（一期）"，将未使用的募集资金15,880.39万元、待确认用途的4,500万元及现金管理收益2,600万元用于新增项目"年产30万吨化学品建设项目" [5] 募投项目延期的具体情况及原因 - 公司决定将"5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目"的达到预定可使用状态日期从2025年6月30日延期至2026年12月31日 [7][8] - 延期原因包括对"年产5000吨2-乙基蒽醌生产线"进行技术优化调整，以及基于行业周期和市场环境的复杂性暂缓"年产5万吨亚氯酸钠生产线"的建设 [9] 本次募投项目延期对公司的影响 - 本次延期仅涉及建设进度的调整，不涉及募投项目建设内容、实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在损害股东利益的情形 [9] - 延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划及股东的长远利益 [9] 审议程序情况 - 公司独立董事专门会议、董事会和监事会均审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，认为延期事项符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况 [10][11][12] - 本次延期事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议 [10] 保荐人核查意见 - 保荐人认为公司本次募投项目延期事项履行了必要的程序，符合相关规定，对延期事项无异议 [12]