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华贸物流: 港中旅华贸国际物流股份有限公司2024年年度股东大会会议文件

股东大会安排 - 股东大会将于2025年6月30日14点在上海市南京西路338号天安中心20楼召开,采用现场投票和网络投票相结合的方式 [4] - 网络投票可通过交易系统投票平台(9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00)或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行 [1][2] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准,股东需对所有议案表决完毕才能提交 [2] 公司治理情况 - 董事会由5名董事组成(含3名独立董事),下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,审计/提名/薪酬委员会独立董事占比均达2/3以上 [6][9][10] - 2024年召开7次董事会会议,审议议案质量聚焦合法合规性、战略契合性及风险收益平衡性 [6][7] - 监事会2024年召开3次会议,对公司依法运作、财务报告及股东大会决议执行情况发表独立意见 [11][12] 财务业绩表现 - 2024年实现营收175.56亿元,归属母公司净利润5.39亿元(同比下降12.6%),扣非净利润4.63亿元(同比下降12.99%) [14] - 国际空运业务收入69.11亿元(占比39.36%),毛利6.91亿元(毛利率10.02%);国际海运业务量84.27万标箱,毛利5.79亿元(毛利率11.88%) [15] - 经营活动现金流净额1.54亿元(去年同期3.09亿元),主要因海外市场拓展增加预付仓位押金及延长客户账期 [17] 业务发展情况 - 跨境电商物流收入24.29亿元(+7.88%),特种物流收入7.41亿元(+15.38%),铁路货运代理量7.39万标箱(+75.53%) [15] - 2025年经营目标:国际空运货量75万吨,国际海运100万标箱,中欧班列13万标箱 [18] - 2025年预算营收200亿元,净利润6.2亿元,计划资本开支3.1亿元及股权投资1.8亿元 [18][19] 关联交易与制度修订 - 拟与关联方中国物流集团财务公司签订《金融服务协议》,约定存款余额不超10亿元,综合授信额度不超20亿元 [21][23] - 2024年与中国物流集团下属企业关联交易实际发生9577.83万元,2025年预计关联交易金额11.2亿元 [27][28][30] - 修订《投资管理制度》,调整投资决策权限划分,境内主业股权投资审批上限提高至5000万元 [32][33][34]