董事会会议召开情况 - 第三届董事会第二次会议于2025年6月23日以现场和通讯会议相结合方式召开 [1] - 会议由董事长徐江召集并主持 应出席董事7人 实际出席7人 [1] - 会议通知及资料于2025年6月17日通过邮件方式发出 [1] 董事会会议审议结果 - 审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 选举职工代表董事兼常务副总经理王丰担任新任法定代表人 接替因个人原因辞职的徐江 [2] 新任法定代表人背景信息 - 王丰直接持有公司股份1,223,041股 通过北京恒茂益盛企业管理咨询中心间接持有1,420,720股 合计持股比例达3.05% [3] - 与其他持股5%以上股东及公司董监高不存在关联关系 无证监会及交易所处罚记录 [3] - 1978年3月出生 大专学历 自2002年起在公司体系内担任监事、执行董事等职务 [2]