董事会会议召开情况 - 第十届董事会第二十一次会议通知和材料于2025年6月18日以通讯方式发出 [1] - 董事陈涛委托张成仁代为表决 董事李金杰委托王举东代为表决 [1] - 董事长宁长远主持会议 4名监事列席会议 [1] 董事会会议审议议案 - 全票通过7票赞成0票反对0票弃权的议案 关联董事宁长远/陈涛/于海军/李金杰回避表决 [1][2] - 董事会薪酬与考核委员会已审议通过相关议案 [1][2] - 全票通过8票赞成0票反对0票弃权的《年度经营业绩责任书》《经理层成员岗位聘任协议书》议案 [1] 授权安排 - 授权董事长宁长远与经理层成员签订岗位聘任协议书 与总经理陈涛签订年度经营业绩责任书 [1] - 授权总经理陈涛与其他经理层成员签订年度经营业绩责任书 [1] 投资管理办法修订 - 修订《投资管理办法》以加强投资管理科学性和有效性 规范投资行为 压实投资责任 [2] - 旨在防范投资风险 保障投资安全 落实国有资本保值增值责任 推动公司高质量发展 [2] - 议案已经董事会战略、投资与可持续发展委员会审议通过 [2]