股东大会安排 - 会议时间定于2025年6月27日14点30分在安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室召开 [2] - 会议议程包括股东资格审查、议案审议、股东发言提问、投票表决等环节 [2][3][4] - 会议规则要求股东发言不超过3分钟，同一股东发言不超过两次 [2] 2024年度经营情况 - 公司实现营业收入11.21亿元，同比减少27.8%，亏损1.58亿元 [3] - 收入减少和亏损主要系行业增速放缓、市场竞争加剧、产品毛利率下降、商誉减值等因素导致 [3] - 分产品看，钣金件收入37,009.73万元(-29.8%)，对重块35,562.86万元(-31.57%)，电梯绳23,230.50万元(-27.06%) [22] 董事会工作情况 - 2024年共召开25次董事会会议，审议通过多项重要议案 [5][6][7] - 董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名四个专门委员会，全年分别召开12次、6次、4次会议 [9] - 独立董事对部分议案提出异议，包括取消临时股东大会、高管聘任等事项 [7] 监事会工作情况 - 监事会全年召开19次会议，重点关注公司治理、关联交易等事项 [13][14][15] - 监事会对董事高管履职行为进行监督，提出《关于监事会就董事高管损害上市公司利益的行为是否递交司法机关处理的提案》 [15] - 监事会认为公司2024年财务报告真实反映了财务状况和经营成果 [18] 财务数据 - 2024年营业成本10.95亿元(-25.36%)，销售费用1,622万元(-60.76%)，管理费用8,547万元(-9.72%) [21] - 资产总额14.33亿元(-21.83%)，负债总额8.95亿元(-12.87%)，归属于母公司股东权益4.50亿元(-34.19%) [22] - 经营活动现金流净额1.11亿元(-20.37%)，投资活动现金流净额-2,711万元，筹资活动现金流净额-1.84亿元 [22] 2025年计划 - 2025年预算目标实现销售收入12亿元 [24] - 计划继续推进向特定对象发行A股股票事项，拟发行不超过4,000万股，募集资金不超过4.53亿元 [12] - 拟申请不超过9.19亿元银行综合授信，并提供不超过3.48亿元担保 [29] 其他重要事项 - 2024年度不进行利润分配 [25] - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构 [26] - 董事2025年度薪酬方案：独立董事津贴8万元/年(税后)，非独立董事根据任职情况领取薪酬 [27][28]