一、董事会会议召开情况 会议，会议通知已于 2025 年 6 月 21 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。 通讯会议相结合的方式召开。 士、独立董事韩俊梅女士、邓超先生以通讯方式出席会议。 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-043 冠昊生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤 回申请文件的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事张永明、孙峰对本议案回避表决。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。 （二） 审议通过《关于制定 <董事 高级管理人员离职管理制度="高级管理人员离职管理制度"> 的议 案》 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...