董事会会议召开情况 - 会议通知已于2025年6月21日以专人送达、邮件等方式送达全体董事 [1] - 会议以通讯方式召开，独立董事韩俊梅、邓超以通讯方式出席 [1] - 会议符合《公司法》及《公司章程》的规定 [1] 董事会会议审议情况 终止向特定对象发行股票事项 - 公司决定终止向特定对象发行股票并撤回申请文件，原因是市场环境变化及公司整体发展规划调整 [1] - 该议案已获独立董事专门会议审议通过，关联董事张永明、孙峰回避表决 [2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票 [2] 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 - 公司制定该制度以符合最新法律法规及监管要求，提升公司治理水平 [2] - 制度依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 [2] - 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 [2] 信息披露 - 相关公告及制度文件刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） [2][3]