监事会会议召开情况 - 金浦钛业第八届监事会第二十一次会议于2025年6月23日下午2:00在南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议室召开 [1] - 会议通知于2025年6月16日通过邮件、短信等方式发送给各位监事 [1] - 应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席徐跃林主持 [1] - 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定 [1] 监事会会议审议情况 - 全体与会监事审议通过了关于修订《公司章程》的议案 [1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规及规范性文件 [1] - 修订后的《公司章程》经2025年第三次临时股东会审议通过后，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，监事会相关制度同时废止 [2] - 具体修订内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订公司章程及部分制度的公告》《公司章程（2025年6月修订）》 [2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过 [2] - 本议案尚需提交股东会审议，并以特别决议审议通过后方可实施 [2]