北京金隅集团股份有限公司 会议文件 二〇二五年六月 股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 会议议程： 股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 股东大会会议文件 议案一： 关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程 指引》、北京市国有资产监督管理委员会《市管企业公司章程指引》（国有资本 控股公司）等规定，公司结合实际情况，对《章程》及附件《股东会议事规则》 《董事会议事规则》进行相应修订。公司将不再设置监事会，监事会的相关职 权由董事会审计与风险委员会行使,《监事会议事规则》相应废止。取消监事会 后，公司监事的职务自然免除。 详情请参阅公司于 2025 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站、香港联合证券 交易所网站披露的《关于修订公司 <章程> 及附件并取消监事会的公告》《章程》 及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。 公司拟提请股东大会审议同意本议案，并授权公司董事会办理与上述变更 事项相关的工商变更登记、备案手续等事宜。 请各位股东予以审议。 北京金隅集团股份有限公司 会议时间：2025 年 6 月 30 ...